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来源信用中国 |发布日期: 2024-02-05

1月30日,缅甸警方依法向我国公安机关移交了白所成等6名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目和另外4名重大犯罪嫌疑人。长期以来,这些犯罪集团大肆组织开设诈骗窝点,疯狂实施电信网络诈骗犯罪活动,诈骗手法多样。“网络刷单”就是其中一类高发案件。在这类诈骗中,为什么点赞评论,网络刷单任务会让一些人“难以抗拒”呢?为什么很多被害人不断告诉自己“再来一单”就收手,结果仍然收不了手呢?家住湖北黄石的李女士深陷这样的骗局中,起初她轻松赚了一千多元,但结果是却被骗走25万多元。

李女士有一天在家中刷手机时,偶然看到了一条消息,声称只要为某视频点赞,即可获得现金奖励。在好奇心的驱使下,她添加了对方的联系方式,加入了这个所谓的“兼职”群。

进入群聊后的李女士发现,先入群的成员们频繁地在群里发布自己做任务获取的收益截图。看到其他人无需投资,仅动动手指就能获取丰厚的佣金,这令李女士心动不已,很快就开始按照要求做任务。

在对方指引下,李女士第一天就小赚了一笔,仅一上午的时间就赚了一百多块。第二天,群管理员主动告诉李女士,还有另外一种任务,收入可以更高。李女士又一次心动了。

被害人李女士:然后第三天的时候把我拉到另外一个群里面,就是说抢那种号码,你要抢到那个号码了,你才能做任务的那种,然后抢到一个连号,他有单号,连号的,然后抢到一个5连的号码,就是说要做5次任务才会返佣金。

李女士这次五连任务,需要连续5次刷单后才可以得到返利,李女士不过标称的回报也比一般任务高出很多,她琢磨着这下可以大赚一笔了。

被害人李女士:然后第一批的话,他说好像是要垫付1万多,然后第二次应该是5万多。

李女士按照刷单的规则,分两次大概投入了7万元。可就在李女士她以为一切正常,准备进行第三单操作的时候,意外却出现了。

被害人李女士:我就是按照他操作来的,他说我的不对。我说我就是按照你上面说的那样操作的,他说你按照我上面操作的别人都对了,你怎么就不对?

已经投入了7万多元的李女士眼看不做完任务不仅拿不到返现,连自己投入抢任务的钱也会打水漂,只好硬着头皮继续刷单。

可对方却再次以操作错误为由拒绝返利,并且还要求她补齐因操作失误的损失费才能继续刷完剩下的单。

被害人李女士:要补12万再接着操作这一单,我补了,但是我不是一次打的12万,我是分开打的,反正应该打过去了。

前面几次投钱已经掏空了李女士手里的积蓄,她凑齐这12万后打了过去,结果不出意料,对方依然称其操作错误,这时李女士才感觉到自己可能被骗了

用蝇头小利吊胃口,把被害人诱入陷阱。

明明李女士的每一步都是按照对方的要求进行操作,但却一直出现问题,其实这都是对方诱骗她不断投钱的手段。掏空积蓄的李女士终于意识到了不对劲,选择了报警。

一开始,李女士只是动动手指,就能收到一两块钱的返利,慢慢投入十几块就能返利四十几块,再到投入一百多能收到一千多的返利。李女士就这样一步步走进了犯罪嫌疑人设下的陷阱。

黄石市公安局开发区铁山区分局指挥中心民警严睿琦:嫌疑人就掌握了被害人的那种心理,就是想贪小便宜赚大钱的那种想法。

直到李女士开始接对方所谓的能赚二十万的“大单”,在对方的一步步指引下,李女士总共转过去25万余元后,她才终于意识到了不对劲。

接到报案后,民警立即启动止付、冻结程序。对资金走向分析研判。

黄石市公安局开发区铁山区分局指挥中心民警严睿琦:开始的时候我们就对着她的几笔转账,为什么按照这个时间点这个要求,骗子为什么要她这样转?逐级往后侦查。

随着对案件的深挖,以及对资金流水的梳理,警方先后抓获了4名与涉案资金链有关联的嫌疑人,经审讯犯罪嫌疑人均供述将银行卡提供给了安徽省芜湖市的男子高某。账户内所有资金的交易都是在固定地点、固定时间,而且都是快进快出的方式。

黄石市公安局开发区铁山区分局副局长曾翔海:一层层往后追溯,追溯了以后就发现有些这个越往后追,就发现有些资金就出现了汇聚的过程,实际上他们是在搞虚拟币的买卖。

原来被害人李女士的钱,通过几个个人账户流转到对公账户,再从对公账户流转到虚拟币商,每一步都是由一个独立的犯罪团伙在作案,大家分工明确,并且互相不认识。据办案民警介绍,被害人的钱在转给嫌疑人后,仅需两小时左右的时间就可以被完全洗白。

黄石市公安局开发区铁山区分局副局长曾翔海:他们实际上是接受了境外的电诈集团和网赌集团的指令,将资金通过虚拟币的钱包地址打到了境外,它是通过虚拟币流通到境外。

虽然办案民警摸清了犯罪团伙通过虚拟币进行资金流转的方式,但是这背后需要支付通道的支持,正常的支付通道和方式是肯定无法完成这样的操作的,那么,到底是谁给犯罪团伙提供了支付通道上的便利呢?

黄石市公安局开发区铁山区分局指挥中心民警严睿琦:当我们打掉这个虚拟币跑分团伙以后,我们往回看发现他这些资金的汇总跟扩散是有一点问题,我们往回查往回追,就发现他在第三级的时候是一些三方支付平台来进行代付,这个时候就引出了什么叫四方支付平台,像平常生活中我们都会用到支付宝微信,这些就是所俗称的第三方支付平台。

犯罪嫌疑人所使用的第四方支付平台究竟是什么?这些钱又去了哪里呢?

黄石市公安局开发区铁山区分局刑侦大队民警喻缅:四方支付平台主要是依托于第三方支付平台支付的接口,它主要是通过大量收买空壳公司,使用这个公司的银行账户,在第三方支付公司开户,开户之后,然后聘请相关的技术人员通过写代码,挪用这个支付接口。

黄石警方逐步深挖,查出这个“四方支付平台”团伙成员30余人,遍布全国多地。该团伙先后为诈骗集团、网赌平台洗钱,资金流水高达20余亿元。

警方在抓捕现场查获了营业执照、公章、财务章、优盾以及手机卡,这个犯罪团伙分工明确,每一个步骤都有专人负责。

黄石警方侦查发现,这个非法第四方支付平台借助虚拟币与境外完成货币转换,为电信诈骗和网络赌博团伙打通了快捷、快速和隐蔽的支付通道,该案涉案资金1.7亿元,目前已冻结涉案资金1700万余元。

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